NICE Actimize, empresa del grupo NICE y principal proveedor de soluciones para sector de servicios financieros en materia de gestión de riesgos, cumplimiento y lucha contra delitos financieros, ha anunciado que Caja Madrid ha comenzado a utilizar su solución anti fraude contra Abusos de Mercado con el fin de cumplir los estrictos requisitos impuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) , así como para actuar en consonancia con la Directiva Europea sobre Abuso de Mercado. La solución NICE Actimize contra Abuso de Mercado ayudará a Caja Madrid a vigilar y prevenir todo tipo de manipulación del mercado y el uso de información privilegiada.
Caja Madrid es una de las primeras cajas de ahorro españolas en adoptar este tipo de solución. La Caja gestiona activos por un valor superior a 191 mil millones de euros. En colaboración con Deloitte España, Actimize ha lanzado la primera fase de su solución contra Abuso de Mercado, que cubre los modelos de alta prioridad de la Caja, y en la actualidad está implementando en varias fases el resto de la solución contra abuso de mercado. De este modo, Caja Madrid podrá visualizar todas sus actividades de contratación y trading, y tendrá la posibilidad de identificar y denunciar las transacciones sospechosas.
“La solución Actimize contra Abusos de Mercado, entre las analizadas por el Grupo Caja Madrid, es un producto flexible y totalmente escalable”, comentó D. Manuel Fernández Navarro, Director del Área de Cumplimiento Normativo de Caja Madrid. “ Se estableció un calendario de puesta en marcha muy detallado, y podemos decir que la primera fase del programa de cumplimiento se ha completado en sólo 3 meses. Estamos satisfechos con la solución y con la experiencia demostrada por Actimize en materia de cumplimiento.”
La solución Actimize contra el Abuso de Mercado ayuda a muchas empresas grandes y medianas a cumplir las normativas impuestas por los reguladores europeos, ayudándoles a vigilar y detectar transacciones sospechosas, enviando alertas automáticamente a los usuarios relevantes dentro de un entorno intuitivo de gestión de casos. La solución aumenta la “perspicacia” de las empresas cuando se trata de detectar conductas sospechosas, ayudándoles a mejorar en su gestión de riesgos y en materia de cumplimiento.
La solución Actimize contra Abusos de Mercado utiliza diferentes métodos analíticos para asignar prioridad a las alertas, mejorando así la eficiencia de los reguladores, gestores y responsables de cumplimiento. Las soluciones Actimize se han construido sobre una misma plataforma tecnológica, por lo que el coste total de propiedad es menor, comparado con otras soluciones aisladas e independientes, lo cual proporciona mayor flexibilidad a las empresas, que pueden ir añadiendo poco a poco nuevas soluciones.
En palabras de Bruno Piers de Raveschoot, vice-presidente europeo de Actimize “La Directiva sobre Abusos de Mercado es muy detallada, pero luego cada Estado Miembro la interpreta y adopta a las medidas necesarias para cumplir sus directrices. La solución Actimize contra Abuso de Mercado ha puesto el listón muy alto en Europa, contando con el apoyo de empresas y reguladores. Caja Madrid está abriendo brecha en España, utilizando nuestra Solución contra el Abuso de Mercado. Actimize ayuda a sus clientes de toda Europa a cumplir las normas de la UE y su trasposición local”.
